公告日期：2025-11-25

无锡巨龙硅钢股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让 ...... - 4 -

第四章 股东和股东会 ......- 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东会的召集 ...... - 12 -

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 13 -

第五节 股东会的召开 ...... - 14 -

第六节 股东会的表决和决议 ...... - 17 -

第五章 董事会 ......- 20 -

第一节 董事 ...... - 20 -

第二节 董事会 ...... - 23 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ......- 27 -

第七章 监事会 ......- 29 -

第一节 监事 ...... - 29 -

第二节 监事会 ...... - 30 -

第八章 投资者关系 ......- 32 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 33 -

第一节 财务会计制度 ...... - 33 -

第二节 内部审计 ...... - 35 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 35 -

第十章 通知与信息披露 ......- 35 -

第一节 通知 ...... - 35 -

第二节 信息披露 ...... - 36 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 37 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 37 -

第二节 解散和清算 ...... - 38 -

第十二章 修改章程 ......- 40 -
第十三章 附则 ......- 40 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信披规则”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由无锡巨龙硅钢片有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更而成的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司统一社会信用代码为：91320200785965186K

第三条 公司注册名称：中文全称：无锡巨龙硅钢股份有限公司，英文全称：WUXI JULONG SILICON STEEL CO.,LTD

第四条 公司住所：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区

第五条 公司注册资本为人民币 10000 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 经理为公司的法定代表人。公司法定代表人遵循公司法规定，并由股东会审议确定。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代企业制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：金属结构制造；金属结构销售； 金属材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；变压器、整流器和……
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