公告日期：2025-05-20

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北京市中伦文德律师事务所上海分所

关于无锡市万力粘合材料股份有限公司 2024 年年度股东会

法律意见书

中伦文德法字（2025）第【0520】号
致：无锡市万力粘合材料股份有限公司

北京市中伦文德律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受无锡市万力粘合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张迅雷律师、杨敏律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东大会”或“本次股东
会”），对本次股东会的有关事项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等我国相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的相关
文件。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等有关
事项进行见证，并发表法律意见。本所律师不对本次股东会有关议案的内容及
议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其它任何目的或
用途。本所律师同意本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他材料一并
向社会公众披露。本所律师对本次股东会的有关事项，出具见证意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2024 年年度股东大会》，提议召开本次股东会。

2025 年 4 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网
址为 http://www.neeq.com.cn）上刊登了关于召开本次股东会的通知公告（以下简称“会议通知”），公告载明了会议召开日期和时间、召开方式、出席对
象、会议地点、审议事项、登记方法、联系方式等事项。

2025 年 5 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址
为 http://www.neeq.com.cn）上刊登了关于召开 2024 年年度股东会会议延期公告（以下简称“会议延期通知”），公告载明了延期后股东会会议股权登记
日、延期后股东会会议召开时间等事项。

2025 年 5 月 20 日，本次股东会在公司会议室如期举行，会议实际的召开
时间、召开方式、会议地点、审议事项等与会议通知和会议延期通知的内容一致。

经本所律师核查，本次股东会审议议案与会议通知载明的议案一致，没有提出新提案的情形。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员和召集人的资格

经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份1489.3 万股，占公司股份总数的 71.22%。

除公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师出席了本次股东会。

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员和召集人的资格符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案逐项进行审议，以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果。

本次股东会各议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报……
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