公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-021

证券代码：834763 证券简称：万力粘合 主办券商：华英证券
无锡市万力粘合材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日，书面形式
5.会议主持人：周其平
6.会议列席人员：监事，高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-021

（一）审议通过《关于选举周其平先生担任公司第四届董事会董事长》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周其平先生继续担任公司第四届董事会董
事长，任期三年，任职期限自 2022 年 09 月 14 日至 2025 年 09 月 13
日。

周其平先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周其平先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，聘任周其平先生为公司总经理，任期三年，任职期
限自 2022 年 09 月 14 日至 2025 年 09 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘章美华女士担任公司财务负责人》议案1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘章美华女士
担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自 2022 年 09 月 14 日至
2025 年 09 月 13 日。

章美华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘彭海雷担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，续聘彭海雷先生
担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 2022 年 09 月 14 日至
2025 年 09 月 13 日。

彭海雷先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担

公告编号：2022-021

任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
无锡市万力粘合材料股份有限公司
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