公告日期：2025-05-28

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日，上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划(草 案)>的议案》、《关于提名并认定核心员工的议案》、《关于提名公司 2025 年股 权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名并认定核心员工的议 案》、《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。
2025 年 4 月 28 日，公司在就本次股权激励计划激励对象名单进行了公
示，公示期为 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 8 日。公示期间，公司全体员
工未对本次核心员工及激励对象名单提出异议。

公示期届满后，公司监事会于 2025 年 5 月 12 日对本次激励计划相关事项
发表了核查意见，详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意 见》（公告编号：2025-031）。

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息，公司根据全 国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈
意见要求，于 2025 年 5 月 20 日对《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年股权
激励计划（草案）》内容做了补充修订，详见于公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海清鹤科技股份有限公 司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-034）。

2025 年 5 月 21 日，公司主办券商国投证券就公司股权激励计划的合法合
规性出具核查意见，详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《国投证券股份有限公司关于上海清鹤科技股份有限 公司 2025 年股权激励计划的合法合规性意见》（公告编号：2025-035）。

2025 年 5 月 27 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公
司<2025 年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名并认定核心员工的议案》、 《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。二、 股权激励计划概述

为完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理者的积极性， 奖励长期以来对公司做出贡献，增强公司管理者对实现公司持续、快速、健康 发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和优秀人才的个人利益 结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

本激励计划经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、 2024 年年度股东大会审议通过。

本次激励计划主要内容：

1.本激励计划采取的激励形式为限制性股票。

2.本激励计划标的股票来源方式公司为向激励对象定向发行股票，股票种 类为人民币普通股。

3.本计划涉及的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心员工，共计 21
人，不包括公司监事。

4.本次限制性股票的授予价格为 1.00 元/股。在本激励计划公告当日至激
励对象完成限制性股票解除限售期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股 票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量和价格将做相应的 调整。

5.本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为不超过 19,300,000 股
（最终以实际认购数量为准），占本激励计划公告时公司股本总额 64,637,500
股的 29.86%。本计划不设置预留权益。

6.本激励计……
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