公告日期：2025-04-28

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834762 清鹤科技 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师现场见证。
（七）会议地点

上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（四）审议《关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》

议案内容：《关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为-86,980,359.19 元，母公司未分配利润为-3,749,693.58 元，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-021）。（七）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2025-022）。
（八）审议《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

为完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，奖励长期以来对公司做出贡献等，公司拟实施新一轮的股权激励。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。本股权激励计划将有效地将股东利益、公司利益和优秀人才的个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶德建、上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。