公告日期：2025-12-26

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834756 凡星医疗 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名选举董国庆为公司第四届董事会董事的议案》 √

2 《关于提名选举张雷为公司第四届董事会董事的议案》 √

3 《关于提名选举贾真龙为公司第四届董事会董事的议案》 √

4 《关于提名选举王悦为公司第四届董事会董事的议案》 √

5 《关于提名选举张丽为公司第四届董事会董事的议案》 √

6 《关于提名选举段文博为公司第四届监事会监事的议案》 √

7 《关于提名选举于然为公司第四届监事会监事的议案》 √

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：《关于提名选举董国庆为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容: 鉴于第三届董事会任期已届满,董事会提名董国庆为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年,自公司股东会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

议案 2:《关于提名选举张雷为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容: 鉴于第三届董事会任期已届满,董事会提名张雷为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年,自公司股东会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

议案 3：《关于提名选举贾真龙为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容: 鉴于第三届董事会任期已届满,董事会提名贾真龙为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年,自公司股东会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

议案 4：《关于提名选举王悦为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容: 鉴于第三届董事会任期已届满,董事会提名王悦为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年,自公司股东会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

议案 5：《关于提名选举张丽为公司第四届董事会董……
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