公告日期：2025-12-03

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

章 程

二○二五年十二月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 蓬莱海洋（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的规定，由蓬莱市海洋生物有限公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司，在烟台市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称

中文名称：蓬莱海洋（山东）股份有限公司

公司住所：山东省烟台市蓬莱区振兴路 189 号

第四条 公司注册资本为人民币 4750 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司法定代表人由公司董事长担任。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：做诚信企业铸健康事业。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：保健食品、食品添加剂、预包装食品、医药中间体（不含危险化学品）的生产销售；化工产品的销售（不含危险品）；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份认购

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的认购，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行的股份原股东不享有优先认购权。

第十三条 公司的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十四条 公司股份总数为 4750 万股，全部为普通股。

公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。

第十五条 全体发起人以蓬莱市海洋生物股份有限公司截至 2015 年 5 月 31
日经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产人民币 4441.222946
万元按 1：1.009369 比例折合股份 4400 万股，净资产超出股份额部分 41.222946
万元作为公司资本公积金。各发起人的名称、认购的股份数如下：

序号 发起人的姓名 认购的股份数(万股) 股份比例(%) 出资方式 出资时间

1 彭德洲 2489.52 56.58 净资产 2015.5.31

2 彭德杰 1910.48 43.42 净资产 2015.5.31

合计 4400.00 100.00

第十六条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的……
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