公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-044

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜正荣

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司及控股子公司 2026 年拟与关联方宁波姜太公网络科技股份有限公司

公告编号：2025-044

发生关联交易，包括但不限于技术开发、提供劳务、互联网平台服务、设备销
售等，该议案具体内容详见于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况

董事姜正荣、范飞武、张淑河共同回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审
议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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