公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-041

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜正荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
35,404,018 股，占公司有表决权股份总数的 68.2348%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,404,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东大会议事规则》（公 告 编号 ： 2021-042 ）、《董 事 会议事规则》（公告编号：2021-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-044）、《对外担保决策制度》

公告编号：2025-041

（公告编号：2021-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-045）、《募集资金管理制度 》（ 公 告 编 号 ： 2021-009 ）、《 利 润 分 配管理制度》（公告编号：2021-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2021-052）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-025）进行修订。
该议案具体内容详见于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（……
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