公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜正荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,879,604 股，占公司有表决权股份总数的 65.2967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司及控股子公司 2025 年拟与关联方宁波姜太公网络科技股份有限公司发生关联交易，包括但不限于技术开发、提供劳务、互联网平台服务、设备销售、房屋租赁等，具体内容为：公司及控股子公司接受关联方技术开发服务等金额预计人民币 20,000,000.00 元；公司及控股子公司接受关联方出售考勤机产品、提供智慧工地技术服务等金额预计人民币 10,000,000.00 元；公司及控股子公司接受关联方房屋租赁收入预计人民币 1,000,000.00 元，合计人民币 31,000,000.00元。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,926,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜正荣、范飞武、张淑河。
三、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江迈新科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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