公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-048

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司衢州迈新智能科技有限公司，注册地为衢州市 XX区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司、不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 20 日，公司第届四董事会第三次会议审议通过《关于对外设立
全资子公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-048

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：衢州迈新智能科技有限公司

注册地址：浙江省衢州市龙游县东华街道荣昌东路 2 号金融中心 A 幢
A-1501-8

主营业务：软件开发；大数据服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑智能化系统设计；建设工程施工；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；办公设备销售；施工专业作业。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

浙江迈新科技

现金 10,000,000 100% 0
股份有限公司

公告编号：2024-048

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资为公司的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控……
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