公告日期：2024-07-12

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜正荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,879,604 股，占公司有表决权股份总数的 65.2967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》（公告编号： 2023-028），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案具体内容详见于 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作 制度的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整，暂不设立董事会专门委员会工作岗位。根据《公司 法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《董事会提名委员会工作 细则》（公告编号：2023-071）、《董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编 号：2023-072）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-073）、 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-074），其他制度规则中涉及 董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

该议案具体内容详见于 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消董事会各专门委员会 及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司 暂不设立独立董事和董事会专门委员会工作岗位，故公司拟修订《公司章程》 中涉及相关事项的条款。

该议案具体内容详见于 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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