公告日期：2024-06-26

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十三条 股东大会的通知包括以下 第五十二条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。 决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告 当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确定，不 的披露时间。股权登记日一旦确定，不
得变更。 得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。
第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十七条 股东大会审议有关关联交 第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其 易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披 效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。全体股东均 露非关联股东的表决情况。全体股东均
为关联方的除外。 为关联方的除外。

董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
权股份的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的投资者
保护机构可以向公司股东征集其在股
东大会上的投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公

司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第八十三条 董事、独立董事、监事候 第八十二条 董事、监事候选人名单以选人名单以提案的方式提请股东大会 提案的方式提请股东大会决议。

决议。 董事会应当向股东公告候选董事、监事
股东大会选举董事、独立董事、监事时， 的简历和基本情况。
应当充分反映中小股东意见。公司单一
股东及其一致行动人拥有权益的股份
比例在 30%及以上的，股东大会在董事、
独立董事、监事选举中应当推行累积投
票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事、独立董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事、独立董事或者监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。董事会应当向股东公告
候选董事、独立董事、监事的简历和基
本情况。
第八十四条 董事、监事提名的方式、 第八十三条 董事、监事提名的方式、
程序为： 程序为：

（一）董事候选人（独立董事……
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