公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-023

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2024 年第三次临时股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 10:00—11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834743 迈新科技 2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江迈新科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消修订<公司章程>的公告的议案》

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟修
订<公司章程>的议案》，决定拟变更公司经营范围，增加“电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造”，同时修订《公司章程》部分
条款。2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。

上述变更经营范围事项在向宁波市市场监督管理局申请变更时发现，增加的经营范围（即：电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造）需公司经营场所为工业用地，与公司实际情况不相符合。故公司拟取消变更经营范围并取消修订公司章程对应条款，本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案具体内容详见于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）。

公告编号：2024-023

（二）审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向交通银行申请综合授信。

该议案具体内容详见于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人……
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