公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-118

证券代码：834743 证券简称：迈新科技 主办券商：开源证券
浙江迈新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2024 年第一次临时股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00—11:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-118

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834743 迈新科技 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江迈新科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

公司及控股子公司 2024 年拟与关联方宁波姜太公网络科技股份有限公司发生关联交易，包括但不限于技术开发、提供劳务、互联网平台服务、设备销售、
房屋租赁等，该议案具体内容详见于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-113）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜正荣、范飞武、张淑河。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-118

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陆钟珊 联系电话：0574-86693302 传真：
0574-87254158 联系地址：宁波市大学科技园（中官西路 777 号）创 e 慧谷
12 号。
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录

1、《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司董事会
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