公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江北新区护国路 206 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长岳建明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2026 年 1 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2026-001

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2026 年 1 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提请 2026 年 1
月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件
（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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