公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-003

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零六条 董事会审议对外投资、 第一百零六条 董事会审议对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易、 收购出售资产、对外担保、关联交易、对外捐赠等事项，应建立严格的审查和 对外捐赠等事项，应建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关 决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会 专家、专业人员进行评审，并报股东会
批准。 批准。

董事会权限如下： 董事会权限如下：

（一）对外投资、收购出售资产事项。 （一）对外投资、收购出售资产事项。董事会运用公司资产作出的单笔或一 董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事 个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产 项，不超过公司最近一期经审计总资产

公告编号：2026-003

的 30%；超过 30%的，应由董事会审议 的 30%；超过 30%的，应由董事会审议
通过后提请股东会审议。低于 5%的，由 通过后提请股东会审议。低于 5%的，由
董事长决定。 董事长决定。

（二）公司对外融资事项。董事会有权 （二）公司对外融资事项。单笔或一个决定单笔或一个会计年度内金额不超 会计年度内金额占公司最近一期经审过最近一期经审计净资产 50%的贷款或 计净资产绝对值 50%以上且超过 2000其他融资事项。超过 50%的，应由董事 万元的贷款或其他融资事项，由董事会会审议通过后提请股东会审议。低于 审议通过后提请股东会审议。

10%的，由董事长决定。 除上述应由股东会审议的对外融资事
（三）公司对外担保。除本章程第三十 项外，由董事会审议批准。
九条规定的应由股东会审议的对外担 （三）公司对外担保。除本章程第三十保事项外，由董事会审议决定。董事会 九条规定的应由股东会审议的对外担审议决定的对外担保，应经董事会全体 保事项外，由董事会审议决定。董事会
成员三分之二以上表决通过。 审议决定的对外担保，应经董事会全体
（四）关联交易。公司与关联方发生的 成员三分之二以上表决通过。
交易金额（对外担保除外）占公司最近 （四）关联交易。公司与关联方发生的一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 交易金额（对外担保除外）占公司最近万元的关联交易，或者占公司最近一期 一期经审计总资产 5%以上且超过 3000经审计总资产 30%以上的关联交易，由 万元的关联交易，或者占公司最近一期董事会审议通过后提交股东会审议。 经审计总资产 30%以上的关联交易，由除上述应由股东会审议的关联交易外， 董事会审议通过后提交股东会审议。由董事会审议决定。其中，公司与关联 除上述应由股东会审议的关联交易外，自然人发生的交易金额低于 50 万元， 由董事会审议决定。其中，公司与关联以及与关联法人发生的交易金额不超 自然人发生的交易金额低于 50 万元，过300万元或低于公司最近一期经审计 以及与关联法人发生的交易金额不超净资产绝对值 0.5%的关联交易，由董事 过300万元或低于公司最近一期经审计
长决定。 净资产绝对值 0.5%的关联交易，由董事
上述交易属于与同一关联方进行的交 长决定。
易或者与不同关联方进行交易标的类 上述交易属于与同一关联方进行的交

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