公告日期：2026-02-12

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘万里

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对《公司章程》修改如下：

详见修订章程公告。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事建议“章程第一百零六条董事会职权中的第（三）项至第（九）项、第（十三）项需要经全体董事的 2/3 以上（含本数）通过”的修改建议未被采纳，同意章程其他修改。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举刘万里先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举侯少玲女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名侯少玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。侯少玲女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事对履职能力质疑。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举张毅女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张毅女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。张毅女士为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举姜玮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姜玮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。姜玮先生为公司第四届董事会新任董事，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（六）审议通过《关于选举王拥军先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王拥军先生为公司第四届董事
会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。