公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-001

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：何泽

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据自身业务发展及长期战略规划调整的需要，结合行业市场环境及公司经营管理情况，为了提高公司的资源整合能力、决策效率、降低运营成本，更高效

公告编号：2021-001

地实现公司发展目标。经慎重考虑，同意公司向全国中小企业股份转让系统申请

股票终止挂牌。详细情况请见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国股转系统提交申请文件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；（5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存

公告编号：2021-001

在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，同意公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。详细情况

请见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议公……
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