公告日期：2019-03-26

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议为2018年年度股东大会，2019年3月25日第二届董事会第八次会议决定提请召开本次股东大会。本次年度会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得有关部门批准或履行其他手续。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月23日10时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（成都）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

成都高新区（西区）百草路998号成都邦普切削刀具股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。
（三）审议《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（五）审议《关于2019年度财务预算（草案）的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（六）审议《关于2018年年度权益分派预案的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2019-005）。
（九）审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会……
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