公告日期：2019-03-26

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面形

式发出

5.会议主持人：蒋勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2018〕2533号）等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量；公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司监事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽职。

2.议案表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

关联方 关联交易 预计2019年度日常性关联交

易情况

成都中小企业融资担保有限 接受担保 担保额不超过4000万元

责任公司

成都中小企业融资担保有限 支付担保费 全年不超过120万元

责任公司

成都中小企业融资担保有限 委托贷款 不超过1000万元

责任公司

成都中小企业融资担保有限 利息 不超过100万元

责任公司

何泽 接受担保 担保额不超过7000万元

上海必攀金属切削技术有限商品购销、技 300万元

公司 术合作

嘉兴优切刀具有限公司 商品购销 300万元

普诺切削技术（无锡）有限公商品购销、技 400万元

司 术合作

2.议案表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过……
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