公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-015

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：开源证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式进行
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-015

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834734 创谐信息 2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司章程的议案 √

2 关于修订公司治理制度的议案 √

3 关于公司董事会换届选举的议案 √

4 关于公司监事会换届选举的议案 √

5 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

1、审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则
的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小

公告编号：2025-015

企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2、审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 12 月10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《对外投资管理制度》；

（4）《对外担保决策制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《利润分配管理制度》；

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