公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-017

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周海方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-017

列席高级管理人员：周海方、范萌
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 3 日届满，公司已于 2022 年 6 月 27
日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-012）。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名周海方、王兴会、音良东、鲍福良、徐晓威为公司第三届董事会董事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

议案二：《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期于 2022 年 6 月 3 日届满，公司已于 2022 年 6 月 27 日发
布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-012）。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名汤亚兰、钱晓盼为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司监事的情形。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 周海方 25,020,000 100% 是

2 王兴会 25,020,000 100% 是

3 鲍福良 25,020,000 100% 是

4 音良东 25,020,000 100% 是

5 徐晓威 25,020,000 100% 是

公告编号：2022-017

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

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