公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-008

证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条公司提供担保的，应当提 第四十条公司提供担保的，应当提
交公司董事会审议。符合以下情形之一 交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议： 的，还应当提交公司股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担 （三）为资产负债率超过 70％的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月 （四）按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，超过公司最近一期经审 累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保； 计总资产 30％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司 （六）中国证监会、全国股转公司
或者公司章程规定的其他担保。 或者公司章程规定的其他担保。

公告编号：2022-008

除上述规定外，公司的其他对外担 除上述规定外，公司的其他对外担
保事项应当由董事会批准。未经董事会 保事项应当由董事会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担 或股东大会批准，公司不得对外提供担
保。 保。

公司董事、监事及高级管理人员违反本
条第一款、第二款规定程序擅自越权设
立担保损害公司或股东利益的，须承担
赔偿责任，公司或股东可向人民法院提
起诉讼。

第一百八十七条公司投资者关系 第一百八十七条公司投资者关系
管理工作应当严格遵守有关法律法规、 管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投 部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者 资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。公司在投资者关 泄漏未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当 系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披 立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措 露平台发布公告，并采取其他必要措
施。 施。

公司与投资者之间发生的纠纷，可 公司与投资者之间发生的纠纷，可
以自行协商解决，协商不成的，可以提 以自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调 交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地人……
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