公告日期：2025-08-19

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋
8 层 A 单元 801-2 号房

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚国明

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

相关议案内容具体见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东会议事规则》的相应内容。

相关议案内容具体见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》（ 公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
相关议案内容具体见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》（ 公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。
相关议案内容具体见公司于2025年8月19日在全国……
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