公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-018

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A
单元 801-2 号房
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚国明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,511,569 股，占公司有表决权股份总数的 74.0462%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他需要说明事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第一季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名姚一卉女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事樊玉鑫先生因个人原因于2025年4月21日申请辞去公司董事职位。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名姚一卉女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-018

樊玉鑫 董事 离任 2025-5-7 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

姚一卉 董事 就任 2025-5-7 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件
《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司
董事会
……
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