公告日期：2025-11-14

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券
山东天茂新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有公众公司监督管理办法》（以下简称《非 关规定，制订本章程。
公办法》）、《非上市公众公司监管指引
第 3 号一章程必备条款》和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 山东天茂新材料科技股份 第二条 山东天茂新材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规 司”）系依照《公司法》和其他有关规

定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式设立。 公司设立方式：发起设立，由山东
天茂化工有限公司整体变更为山东天
茂新材料科技股份有限公司。

第三条 公司经有关监管机构批准，可 第三条 公司经有关监管机构批准，
以向境内外社会公众公开发行股票。 可以向境内外社会公众、合格投资者公
开发行股票。

第四条 公司注册名称： 第四条公司注册名称：山东天茂新
中文全称：山东天茂新材料科技股份有 材料科技股份有限公司
限公司 英文全称：Shandong Tianmao
New Material Technology Stock Co.,
Ltd.
第五条 公司住所：住所地全称：济南 第五条 公司住所：济南市济阳区济北
市济阳区济北开发区仁和街 5 号 开发区仁和街 5 号

邮政编码：250000 邮政编码：251400

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六条 公 司注 册资 本为 人民 币
5251.25 万元。 5251.25 万元。

第七条 公司的经营期限为长期。 第七条 公司的经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事或者经理担任。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 公司全部资产分为等额股份，成为规范公司的组织与行为、公司与股 股东以其所持股份为限对公司承担责东、股东与股东之间权利义务关系的， 任，公司以其全部资产对公司的债务承具有法律约束力的文件，对公司、股东、 担责任。

董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 公司的经营宗旨：诚实守 第十条 本公司章程自生效之……
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