公告日期：2025-12-12

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避的表决事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 福建闽瑞新合纤股份有限公司为保证公司董事会秘书依法行使职权，
认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《福建闽瑞新合纤股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制
定本工作细则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司
和董事会负责。

第二章 董事会秘书

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及
相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，
对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、
高级管理人员的；

第六条 董事会秘书应当履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公
司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息
披露相关规定；负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工
作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办
券商和全国股转公司报告并公告。

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、
董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会
会议记录工作并签字确认。

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证
券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息
沟通。

（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司
监管问询。

（五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门

规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）业务规
则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门
规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承
诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时
提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告。

（六）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的
其他职责。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书需分别作
出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。
第九条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个
月内将其解聘：

（一）本细则第五条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给挂牌公司
或者股东造成重大损……
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