公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-065

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈兴华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了

公告编号：2025-065

《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权的股票数量为 1,500,000 份。目前行权完毕，公司注册股本增加 1,500,000 股。

公司总股本由 224,240,000 股变更为 225,740,000 股，注册资本相应由
224,240,000 元变更为 225,740,000 元。同时，为了进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规及相关配套业务规则的规定，结合公司的实际情况，现拟对公司章程进行修订。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-068）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规及相关配套业务规则的规定，结合公司的实际情况，对公司治理制度进行了修订，制度如下：
1.《财务管理制度》；

2.《董事会秘书工作细则》；

3.《年度报告重大差错责任追究制度》；

4.《投资者关系管理制度》；

5.《信息披露管理制度》；

6.《总经理工作细则》。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《财务管理制度》（公告编号：2025-069）、《董事

公告编号：2025-065

会秘书工作细则》（公告编号：2025-070）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-071）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-072）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规及相关配套业务规则的规定，结合公司的实际情况……
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