公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-034

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《信息披露暂缓与豁免管
理制度》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交股东大
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为规范福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信
息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《福建闽瑞新合纤股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、
临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和要求

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性或涉及商业
秘密、保密商务信息、商业敏感信息（合称为“商业秘密”），按照相关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者

公告编号：2025-034

的，可以暂缓或者豁免披露该信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

第四条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及
部门规章规定的，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

（二）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商
务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列
情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批程序

第八条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并
采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序。

第九条 公司董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓与

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豁免事务，公司董事会秘书办公室是暂缓与豁免信息披露的日常工作部门。

第十条 认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员
应当填写《信息披露暂缓与豁免披露审批表》（简称“《审批表》”），由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时……
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