公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-030

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈兴华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-030

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2025-030

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司
董事会
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