公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-018

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李永毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数129,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；

公告编号：2025-018

3.公司董事会秘书列席会议；

出席会议的人员有：董事 5 人，监事 1 人，高级管理人员 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司经未审计合并财务报表未分配利润金额为
-84,360,169.75 元，实收资本为 147,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。