公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-035

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以通讯或书面方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许菊香女士为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

鉴于公司董事赵惠丹女士申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》、
《公司章程》等规定，为完善公司的治理结构，拟提名许菊香女士为公司第 五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。

经核查，许菊香女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事 的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 26 日上午 9 点于公司会议室召开 2025 年第三次
临时股东会，审议相关事项。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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