公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-017

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,653,444 股，占公司有表决权股份总数的 91.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

江苏伊贝实业股份有限公司（下文简称“伊贝股份”）控股子公司江苏慧 朗能源科技有限公司（下文简称“慧朗能源”），因经营发展需要，拟向中国银 行股份有限公司如东支行申请授信额度合计不超过 300 万元人民币的流动资 金贷款。伊贝股份及慧朗能源股东徐金海拟为其提供连带责任保证担保。具体 条款以签署的最终合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,653,444 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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