公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-063

证券代码：834701 证券简称：鑫考股份 主办券商：财达证券
河北鑫考科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：崔俊茹

6.会议列席人员：董瑶、李宁、葛建丽

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于北京政远会计师事务所（普通合伙）难以满足公司年报审计及披露时限

公告编号：2025-063

要求，为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司董事会审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》，改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报告年度审计工作。详见公
司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

兹定于 2026 年 1 月 15 日上午 09:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时
股东会。内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-063

河北鑫考科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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