公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-062

证券代码：834701 证券简称：鑫考股份 主办券商：财达证券
河北鑫考科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔俊茹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,710,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.5533%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-062

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北鑫考科技股份有限公司变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,710,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名董瑶为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事张宁女士因个人原因辞任。监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名董瑶女士为公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。内容详见 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,710,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-062

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张宁 监事会主 离任 2025-12-25 2025 年第五次临 审议通过
席 时股东会会议

董瑶 监事 就任 2025-12-25 2025 年第五次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《河北鑫考科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

河北鑫考科技股份有限公司
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