公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-034

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：国联民生承销保荐
山东征途信息科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年8月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于修
订《承诺管理制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议
案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强对山东征途信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制
人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”) 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规和《山东征途信息科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符

合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

公告编号：2025-034

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、
担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况
判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活
动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第五条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变
更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第六条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台
的专区披露。

第三章 承诺人的权利与义务

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致
承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。

第八条 除本制度第六条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、无法按期履
行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。

上述变更方案应经公司股东会审议，承诺人及其关联方应回避表决。监事会应就承诺人提出的上述变更/豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。

公告编号：2025-034

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