公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：国联民生承销保荐
山东征途信息科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

详 见 公 司 披 露于 全 国 中 小企 业 股 份转让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

公告编号：2025-021

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分配预案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 披 露于 全 国 中 小企 业 股 份转让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案 》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-021

1、山东征途信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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