公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-035

证券代码：834699 证券简称：南通联科主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点公司三楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛兆清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5，列席 5；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

2.议案表决结果：

以同意股数 13,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%：弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公
司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部
署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会制度》。

2.议案表决结果：

以同意股数 13,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2025-035

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

以同意股数 13,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份的 0%。

（2）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

以同意股数 13,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份的 0%。

（3）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》
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