公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-040

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无其它说明事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乐海
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司监事 》

1.议案内容：

颜玉洁女士因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会决定提名石更应先生为公司第六届监事候选人，任期自芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

石更 监事 就任 2025-09-12 2025 年第四次临 审议通过

应 时股东会会议

颜玉 监事 离任 2025-09-12 2025 年第四次临 审议通过

洁 时股东会会议

四、备查文件

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2025-040

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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