公告日期：2025-12-08

证券代码：834686 证券简称：华夏科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改
<监事会议事规则>的议案》，本制度尚需提交 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第
四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华夏旷安科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章总则

第一条为规范北京华夏旷安科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司监事 会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉中原发展汽车物流股份有限公司章程》（ 以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规规定，制订本规则。

第二条监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心，根 据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以及 公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护 公司及股东的合法权益。

第三条监事会由3名监事组成，其中二人为股东代表监事、一人为职工代表 监事。监事会设监事会主席1人；监事任期为三年，期满可连选连任。

第四条监事会主席负责处理监事会日常事务。

第二章监事会的职权

第五条监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第六条监事会应在年度股东会上宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：

(一)公司财务的检查情况；

(二)公司董事、高级管理人员执行相关法规、公司章程及股东会决议的情况；
(三)监事会对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的忠实及勤勉尽责表现所做的评价；

(四)监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。监事会认为必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第七条监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第八条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予协助，由此发生的费用由公司承担。

第三章监事会的会议制度

第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每6个月召

(二)股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

(三)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(四)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；

(五)公司章程规定的其他情形。

第十条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十一条监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一)提议监事的姓名；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)……
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