公告日期：2025-12-08

证券代码：834686 证券简称：华夏科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的议案》本次股东会的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街353号地宝大厦9楼哈尔滨华夏矿安科技有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 09:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834686 华夏科技 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于重新制定公司章程>的议

1 √

案》

2 《关于修改<股东会议事规则>的 √

议案》

《关于修改<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修改<对外投资管理制度>

4 √

的议案》

《关于修改<对外担保管理制度>

5 √

的议案》

《关于修改<关联交易管理制度>

6 √

的议案》

《关于修改<投资者关系管理制

7 √

度>的议案》

《关于修改<承诺管理制度>的议

8 √

案》

《关于修改<利润分配管理制度>

9 √

的议案》

《关于修改<募集资金管理制度>

10 ……
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