公告日期：2025-07-16

证券代码：834686 证券简称：华夏科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京华夏旷安科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 31 日召开 2024 年年度股
东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-041。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 7 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 100%已发行有表
决权股份的股东唐茂伟、唐茂亮书面提交的增加临时提案的函，提请在 2025 年
7 月 31 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《补充确认关联方资金拆借的议案》

详见公司 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联方资金拆借的公告》（公告编号：2025-059）。

2、《补充审议公司为实控人控制的企业银行贷款提供担保的议案》

公司原全资子公司七台河华夏矿安科技有限公司2022年7月13日与七台河

农村商业银行股份有限公司北兴支行签订的流动资金借款合同于 2025 年 7 月 11
日到期，到期后向七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行延续申请 2940 万
元贷款，贷款期限为 2025 年 7 月 15 日至 2027 年 1 月 8 日、利率为 6％。

2024 年 12 月 3 日，公司与唐茂伟、唐茂亮签署《股权转让协议》，将持有
七台河华夏矿安科技有限公司 70%认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30%
认缴出资额以 1500 元转让给唐茂亮先生，2024 年 12 月 5 日公司完成资产处置
工商变更登记手续，七台河华夏矿安科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。

公司实际控制人唐茂伟将其所持有公司 2000 万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。公司及公司实际控股人唐茂伟、股东唐茂亮为上述贷款所确定的债务提供连带责任担保，具体条款以签订的贷款合同、担保合同为准。

详见公司 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东唐茂伟、唐茂亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东唐茂伟、唐茂亮提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 30 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于 2024 年度董事会工

1 √ √

作报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务

2 √ √

决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务

3 √ √

预算报告的议案》

《关于 20……
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