公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-058

证券代码：834686 证券简称：华夏科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：唐茂伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认关联方资金拆借的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-058

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联方资金拆借的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

唐茂伟先生回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《补充审议公司为实控人控制的企业银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

公司原全资子公司七台河华夏矿安科技有限公司2022年7月13日与七台河
农村商业银行股份有限公司北兴支行签订的流动资金借款合同于 2025 年 7 月 11
日到期，到期后向七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行延续申请 2940 万
元贷款，贷款期限为 2025 年 7 月 15 日至 2027 年 1 月 8 日、利率为 6％。

2024 年 12 月 3 日，公司与唐茂伟、唐茂亮签署《股权转让协议》，将持有
七台河华夏矿安科技有限公司 70%认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30%
认缴出资额以 1500 元转让给唐茂亮先生，2024 年 12 月 5 日公司完成资产处置
工商变更登记手续，七台河华夏矿安科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。

公司实际控制人唐茂伟将其所持有公司 2000 万股股票作为质押物，为上述贷款所确定的债务提供质押担保。公司及公司实际控股人唐茂伟、股东唐茂亮为上述贷款所确定的债务提供连带责任担保，具体条款以签订的贷款合同、担保合同为准。

详见公司 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

唐茂伟先生、赵士勇先生需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-058

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日

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