公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-027

证券代码：834686 证券简称：ST 华科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好地推进公司业务开发，根据公司战略布局和经营规划需要，公司拟设立全资子公司“华夏奉君(北京)健康养老管理有限公司”(暂定名，实际名称
以工商注册为准),注册地:北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元 403 室(实
际地址以工商注册为准)，注册资本为人民币 500 万元整。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》相关规定:挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票本议
案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-027

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

华夏奉君(北京)健康养老管理有限公司设立将涉及企业管理、企业管理咨询等业务领地。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：华夏奉君(北京)健康养老管理有限公司

注册地址：北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元 403 室

主营业务：企业管理、企业管理咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京华夏旷安

科技股份有限 货币 500 万 100% -
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

公告编号：2025-027

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将极大拓展公司的业务范围,有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。
五、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司
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