公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-012

证券代码：834686 证券简称：ST 华科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京华夏旷安科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-006。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 2 月 26 日，公司董事会收到合计持有 100%股份的股东唐茂伟、唐茂亮书面
提交的增加临时提案的函,提请在 2025年 3 月 10日召开的2025 年第一次临时股东大会
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司拟聘任深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东唐茂伟、唐茂亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东唐茂伟、唐茂亮提出的临时提案提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2025-012

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于增加北京华夏旷安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的提案函》

北京华夏旷安科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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