公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-006

证券代码：834686 证券简称：ST 华科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834686 ST 华科技 2025 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元四层 403 室北京华夏旷安科技股
份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议接受股东捐赠》

公司控股股东、实际控制人唐茂伟先生为支持公司发展,改善公司财务状况，自愿豁免对公司的 1000 万元债务，用于补充公司资本公积，增加公司资产，发展公司业务。

公司控股股东、实际控制人唐茂伟先生自愿将个人名下 48 个车位和 4 个地
下库房（价值 912.7 万元）无偿捐赠给全资子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司，用于子公司偿还关联方七台河华夏矿安科技有限公司债务。详见公司披露于股转系统官网的《北京华夏旷安科技股份有限公司关于公司实际控制人向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(2025-004 号公告)。
（二）审议《关于补充审议转让子公司股权》

根据公司战略调整及经营发展需要，公司将持有的山西华夏矿安科技有限公
司 63%认缴出资额以 1400 元转让给唐茂伟先生、27%认缴出资额以 600 元转让给

公告编号：2025-006

唐茂亮先生；公司将持有的贵州华夏荣智科技有限公司 70%股权以 0 元转让给唐茂伟先生、30%股权以 0 元转让给唐茂亮先生；公司将持有的七台河华夏矿安科技有限公司 70%认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30%认缴出资额以 1500元转让给唐茂亮先生。

公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有鹤岗鹤华矿安科技有限公
司的 49%认缴出资额以 1500 元转让给唐茂伟先生、21%认缴出资额以 500 元转让
给唐茂亮先生；公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有黑龙江奉君养老集团有限公司 50%认缴出资额以 2500 元转让给唐茂亮先生、40%认缴出资额以2000 元唐啸晨先生、10%认缴出资额以 500 元转让给王爽先生。

详见公司披露于股转系统官网的 2025-005 号公告《北京华夏旷安科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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