公告日期：2025-12-24

证券代码：834685_______证券简称：先锋机械_______主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱忠礼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的
股份总数 32,134,899 股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟增加经营范围同时修改《公司章程》部分条款，同时根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于拟修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于拟修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于拟修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,134,899 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于拟修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公……
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