公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-044

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
6.召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股

公告编号：2025-044

份总数 45,970,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,970,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名称 同意 反对 弃权

公告编号：2025-044

号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）

（一） 《关于公 581,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司 2025 年

半年度权

益分派预

案的议案》

三、 备查文件
《广州聚合新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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