公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-060

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室（1）
3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长谭军（TAN JUN）先生
6. 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-060

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 亚太会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。

现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。
亚太会计师事务所近年来担任公司审计机构，为公司年报审计事项提供了大量的客观、公正、优质的审计服务，公司董事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-060

（二） 审议通过《关于拟注销全资子公司广东聚合新材料科技有限公
司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率和运营效率，公司现拟注销全资子公司广东聚合新材料科技有限公司。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室(1)召开公司 2024
年第六次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。
会议通知内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-060

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广州聚合新材料科技股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。